Сьогодні податкові органи надають велику увагу викриттю "податкових ям". "Податкова яма" - це суб'єкт господарської діяльності, який використовується іншими платниками для одержання "податкової вигоди" у вигляді ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.
В ході проведення операції «Щит» працівниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ встановлено факт незаконного транспортування продукції тваринного походження іноземного виробництва без відповідних ветеринарних та супровідних документів, які б засвідчували безпеку та якість харчових продуктів.
В ході проведення оперативних заходів по боротьбі з детінізацією отримання доходів працівники відділу податкової міліції Хмельницької МДПІ виявили в одному з сіл Красилівського району підпільний цех по виробництву деревного вугілля.
В усьому світі несанкціоноване використання чужих товарних знаків і фірмових найменувань розцінюється як обман споживача відносно походження товару і суворо карається. Власники захищених товарних знаків нерідко позиваються на тих, хто незаконно використовує їх товарні знаки чи логотипи, а суди виносять на їх користь рішення про стягнення штрафів та ще й відшкодування реальних та потенційних збитків, які поніс власник товарного знаку унаслідок такого незаконного використання.
Одним із основних інструментів ухилення від оподаткування є активне використання тіньовим сектором економіки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та створених на їх основі так званих «конвертаційних центрів» - злочинних угрупувань, які надають незаконні послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.
В ході проведення операції «Щит» працівники податкової міліції області виявили факт зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, що несуть загрозу життю та здоров’ю людей. Велика партія фальсифікату виявлена податківцями у підпільному, тобто не внесеному до єдиного державного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів, складському приміщенні по вул. Курчатова в обласному центрі.
Співробітниками податкової міліції області в рамках проведення операції «Щит» викрито факт незаконного зберігання алкогольних напоїв з метою подальшої реалізації. На гуртово-роздрібному складі одного з товариств з обмеженою відповідальністю, що провадить свою комерційну діяльність в обласному центрі, було виявлено майже 400 тис. пляшок горілки, коньяку та вина вітчизняного виробництва.
В ході проведення заходів у рамках операції «Щит», податкові міліціонери Славутської ОДПІ виявили у м. Ізяслав факт незаконного транспортування та зберігання, з метою збуту фальсифікованого алкоголю з підробними марками акцизного збору.
Підпільний цех по розпилюванню деревини та виготовлення з неї заготовок європаркету виявили в одному з сіл Шепетівського району співробітники податкової міліції Славутської ОДПІ.
Співробітниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ виявлено підпільний цех з пошиття синтепонових ковдр, який знаходився у смт. Віньківці та належав приватному підприємцю з обласного центру.
Співробітниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ в рамках проведення операції “Щит” виявлено підпільний цех по виробництву хлібобулочних виробів, який належав приватному підприємцю з м. Кам’янець-Подільського.
За січень – вересень 2010 року підрозділами податкової міліції України у взаємодії з іншими підрозділами податкової служби України забезпечено надходження до бюджету коштів на суму 3,2 млрд. грн., що на 580,3 млн. грн. більше за відповідний період минулого року
Прем'єр-міністр Микола Азаров не виключає можливості ліквідації податкової міліції в рамках проведення податкової реформи. Глава уряду є прибічником лібералізації податкового законодавства та декриміналізації відповідальності за його порушення при збільшенні штрафних санкцій, застосування інших економічних заходів впливу до порушників. Водночас вони мають бути добре підготовленими, продуманими.
Днями співробітники податкової міліції викрили у Кам’янці-Подільському підпільний швейний цех, у якому шилися весільні сукні. Як виявилося в ході перевірки, виробництво, організоване у нежитловому приміщенні, належало власнику цього приміщення – місцевому підприємцю, зареєстрованому як фізична особа.
Кому війна, кажуть, а кому – мати рідна. Безробіття, від якого сьогодні потерпає чимало подільських селян, для декого, виявляється, – велике благо. Приміром, окремі підприємці, що здійснюють господарську діяльність в сфері сільськогосподарського товарного виробництва, вже відчули себе справжніми панами. Бо вважають, що можуть ігнорувати соціальні та трудові гарантії мешканців сіл, передбачені Конституцією та чинним законодавством.
З початку року заходами, проведеними за участі підрозділів управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області, забезпечено 21,9 млн. грн. надходжень до Держбюджету України.
Службові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями м. Кам’янця-Подільського сьогодні перебувають під слідством. Податкові міліціонери області відкрили проти них кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
В ході проведення заходів у рамках операції «Щит» у м. Хмельницькому співробітники податкової міліції затримали вантажний автомобіль „Mercedes-Benz” з напівпричепом, у якому було виявлено 22,5 тисяч пляшок горілки „Графська” без марок акцизного збору.
Співробітниками відділу податкової міліції Славутської ОДПІ днями викрито факт незаконного видобутку корисних копалин. Розробку родовища глини та її видобуток поблизу цегельного заводу в с.м.т. Білогір’я Хмельницької області організували службові особи цього заводу, які не мали на те відповідної ліцензії.
Декілька підприємців на Хмельниччині вирішили зіграти в азартну гру з законом. Їм, схоже, набридло чекати, коли законодавці надумають переглянути Закон України “Про заборону грального бізнесу в Україні”. Тож діставши із запилених складів своїх „одноруких бандитів”, ділки вирішили, що той закон писано не для них.
Підпільний цех по виробництву асфальту викрили співробітники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом підакцизних та інших товарів Управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області. Облаштували підпільне виробництво у мальовничому селі Сутківці службові особи одного з приватних підприємств - вихідці із сонячного Кавказу.
Днями у стінах Красилівської МДПІ було проведено чергове засідання «круглого столу», темою якого стало „Фіктивне банкрутство”. У заході взяли участь керівники установ, підприємств, яких визнали банкрутами, а також представники ЗМІ.
Протягом першого півріччя 2010 року працівниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ виявлено 12 важких злочинів, по яких порушено 9 кримінальних справ...
В ході проведення операції „Щит” співробітники податкової міліції Славутської ОДПІ викрили у Нетішині гуртівню, з якої здійснювалася незаконна реалізація алкогольних та безалкогольних напоїв, оскільки її власник – приватний підприємець „С” не мав на те відповідних дозволів та ліцензій.
Понад рік в Україні діє сувора заборона на гральний бізнес. Поширені до цього гральні автомати, яких за надзвичайне вміння „вичищати” кишені не в міру азартних громадян колись нарекли „однорукими бандитами”, опинилися, як кажуть, не при справах. Та, попри це, власникам цих підступних і небезпечних витворів людства, нерідко кортить знову погріти руки на людському азарті.
З метою забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року N 1334-VI та на виконання доручення Уряду України, починаючи ще з минулого року по всій території України запроваджено проведення профілактичної операції під назвою „Гральний бізнес”. З цією метою ДПІ у м. Хмельницькому створено відповідне розпорядження, яким сформовано робочі групи з числа працівників податкової міліції, юридичних підрозділів та працівників податкового контролю, по відпрацюванню грального бізнесу в цілому та гральних закладів зокрема.
Під час проведення операції «Щит» співробітниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ на території міста Кам’янець-Подільського виявлено підпільний цех по виготовленню виробів з металу.
Днями в ході проведення операції „Щит” співробітники податкової міліції міста Хмельницького затримали вантажний автомобіль, з якого проводилося вивантаження на склад горілки під маркою „Пшенична чарка”.
Співробітники управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області в ході проведення заходів у рамках операції „Щит” днями в обласному центрі затримали вантажний автомобіль, у якому у замаскованому відсіку виявили 240 ящиків з фальсифікованими сигаретами „Classic”. У кожному ящику було упаковано по 50 блоків таких сигарет.
Тіньову схему обігу світлих нафтопродуктів з використанням фіктивних суб‘єктів підприємницької діяльності викрили днями співробітники управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області.
Співробітники відділу податкової міліції Славутської ОДПІ під час проведення заходів у ході операції “Щит” викрили факт реалізації незаконно ввезеної в Україну побутової техніки іноземного походження, що була у використанні.
Співробітниками ВПМ Кам’янець-Подільської ОДПІ спільно з працівниками Західного управління Державної інспекції зв’язку під час проведення заходів у ході операції “Щит” днями було викрито факт незаконної реалізації мобільних телефонів. Телефонні пристрої іноземного виробництва, які реалізовувались в одному з магазинів у Дунаївцях, як виявилось, не відповідали умовам застосування радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП) на території України.
Працівниками податкової міліції області з початку року проведено 158 перевірок, за наслідками яких виявлено 112 фактів порушень трудового законодавства України пов’язаних із виплатою заробітної плати „у конвертах” та 16 фактів пов'язаних із здійсненням розрахунків за роботи чи послуги необлікованою готівкою. За наслідками вжитих заходів донараховано 2 млн. 33 тисячі гривень, з яких на даний час стягнуто 81 тисячу гривень.
Днями співробітниками податкової міліції Славутської ОДПІ під час проведення оперативно-розшукових заходів у ході операції “Щит” було викрито факт незаконного перебування автомобільного крана «BUMAR» виробництва Республіки Польща. Крім того, що спеціальний автомобіль не мав жодних документів про своє походження та законність перебування на території України, ним ще й активно виконувалися будівельно-монтажні роботи на території Шепетівського та Полонського районів
До такого висновку прийшли учасники прес-конференції, що відбулася у п’ятницю, 14 травня, у стінах ДПА в області. Адже в черговий раз представники місцевих засобів масової інформації мали змогу не лише почути останні відомості з найбільш актуальних питань роботи податкової служби краю, але й отримати вичерпні відповіді та ґрунтовні роз’яснення на теми, які їх цікавили. Цього разу основною темою спілкування було виконання в області операції „Бюджет”. Зокрема, про мету, завдання та хід операції присутнім повідомив заступник начальника управління податкової міліції – начальник оперативного управління Віктор Чиж.
Під час проведення операції «Бюджет» співробітниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ спільно з ревізорами відділу ризикових операцій Кам’янець-Подільської ОДПІ упереджено заявлену суму бюджетного відшкодування з ПДВ в розмірі 225 520 грн.
В черговий раз у полі зору податкової міліції краю опинилися підприємці, які порушуючи чинне законодавство України, провадили „тіньове” виробництво та утримували офіційно неоформлених на роботу працівників. Так, днями в обласному центрі податкові міліціонери в ході проведення операції „Бюджет” виявили одразу два підпільних швейних цехи, на яких зарплата працівникам виплачувалася у „конвертах”.
Підпільний цех по виробництву паркету та двадцять не оформлених в установленому порядку найманих працівників – таким є черговий „улов” податківців краю.
Тіньовий канал обігу фальсифікованої горілки в ході операції «Бар’єр» перекрили співробітники Управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області. Податківцями вилучено з протиправного обігу алкогольні напої з ознаками підробки марок акцизного збору у кількості 25 тисяч пляшок, загальною вартістю понад півмільйона гривень.
Підпільне віртуальне казино, в якому з використанням новітніх комп‘ютерних електронних програм проводились азартні ігри, в ході проведення заходів по операції „Гральний бізнес”, виявили співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області. Гральний заклад розташовувався в центрі міста атомної енергетики – Нетішин. Його власник, а це приватний підприємець із міста Рівне, замаскував протиправні азартні ігри під надання інтернет-послуг, що є грубим порушенням Закону України “Про заборону грального бізнесу України” від 15 травня 2009 року №1334-VI.
Сьогодні в ході проведення заходів по операції “Контрабанді-стоп” працівниками відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів підрозділу податкової міліції Славутської об’єднаної державної податкової інспекції виявлено, що в с. Миньківці Славутського р-ну функціонує підпільний цех по виготовленню деревного вугілля та розпилюванні лісоматеріалів без відповідних дозвільних документів.
В ході проведення заходів по операції “Контрабанді-стоп” працівниками відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів підрозділу податкової міліції Славутської об’єднаної державної податкової інспекції днями викрито функціонування підпільного цеху по виготовленню деревного вугілля та розпилюванню лісоматеріалів.
З початку року працівниками податкової міліції проведено 36 перевірок, в ході яких виявлено 36 порушень податкового законодавства. В результаті вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 3 мільйони 523 тисячі гривень.
Відділенням боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів відділу податкової міліції Славутської ОДПІ викрито жителя Шепетівки, який незаконно виготовляв і збував недоброякісні алкогольні напої. За матеріалами відділення порушено кримінальну справу, а з незаконного обігу вилучено спирт і горілк, а також засоби виробництва горілки – всього орієнтовною вартістю 125 тисяч гривень.
Як прокоментував Перший заступник начальника податкової міліції – начальник Головного управління податкової міліції ДПА України Геннадій Лісовий, із викритих у державі 19,9 тис. тяжких злочинів у сфері економіки у 2009 році 4,1 тис. виявлено податковою міліцією. Порівняно з 2008 роком збільшилася кількість викритих злочинів про ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (з 1783 – у 2008 році до 1846 – у 2009 році)
27 січня 2010 року, проводячи оперативно-розшукові заходи, працівники управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області та управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, викрили функціонування «конвертаційного центру». Ними встановлено, що його організувала група ділків з Кам’янця-Подільського на базі приватного підприємства та ряду підприємців-фізичних осіб.
Підпільне виробництво крему для взуття викрили працівники відділення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів відділу податкової міліції ДПІ у м. Хмельницькому. Натрапили на нього на Старокостянтинівському шоссе в обласному центрі, проводячи операцію «Контрабанді - стоп». З тіні виведено також зарплату дванадцяти найманих працівників та кошти, що осідали у кишені київського підприємця-нелегала.
Працівниками відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів відділу податкової міліції Славутської ОДПІ в ході проведення операції „Контрабанді – стоп” відпрацьовано інформацію та виявлено функціонування підпільного елітного більярдного клубу, в якому проводилась незаконна реалізація алкогольних напоїв.
Слідчим відділом управління податкової міліції ДПА в області порушено другу кримінальну справу за ознаками злочинного поширення фальсифікованих алкогольних напоїв на центральному ринку Кам’янця-Подільського. Подібну справу за фактом виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв порушено проти однієї кам’янчанки у грудні минулого року (див. http://dps.km.ua/upm/upm_main.php?id=1921). Підпільну торгівлю виявлено відділом податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ в ході операції «Контрабанді – стоп». Цього разу викрито 46-літню подільницю раніше виявленої організаторки фальсифікатно-алкогольного бізнесу.
У новорічно-різдвяні дні співробітниками податкової міліції в області виявлено ряд порушень у виготовленні та реалізації товарів і продуктів. Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 840 тисяч гривень. Це лікеро-горілчані напої і тютюнові вироби, продовольчі та промислові товари.
В ході оперативних заходів у новорічно-різдвяні дні працівниками податкової міліції встановлено факти функціонування гральних залів у Хмельницькому та Старокостянтинові. У них організовано проводилися азартні ігри з виплатою майнових виграшів.
Сьогодні податкові органи надають велику увагу викриттю "податкових ям". "Податкова яма" - це суб'єкт господарської діяльності, який використовується іншими платниками для одержання "податкової вигоди" у вигляді ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.
В ході проведення операції «Щит» працівниками відділу податкової міліції Кам’янець-Подільської ОДПІ встановлено факт незаконного транспортування продукції тваринного походження іноземного виробництва без відповідних ветеринарних та супровідних документів, які б засвідчували безпеку та якість харчових продуктів.
Розкрадання державних коштів службовими особами однієї з філій держпідприємства припинили податкові міліціонери Хмельниччини.
В усьому світі несанкціоноване використання чужих товарних знаків і фірмових найменувань розцінюється як обман споживача відносно походження товару і суворо карається. Власники захищених товарних знаків нерідко позиваються на тих, хто незаконно використовує їх товарні знаки чи логотипи, а суди виносять на їх користь рішення про стягнення штрафів та ще й відшкодування реальних та потенційних збитків, які поніс власник товарного знаку унаслідок такого незаконного використання.
Одним із основних інструментів ухилення від оподаткування є активне використання тіньовим сектором економіки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та створених на їх основі так званих «конвертаційних центрів» - злочинних угрупувань, які надають незаконні послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.
В ході проведення операції «Щит» працівники податкової міліції області виявили факт зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, що несуть загрозу життю та здоров’ю людей. Велика партія фальсифікату виявлена податківцями у підпільному, тобто не внесеному до єдиного державного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів, складському приміщенні по вул. Курчатова в обласному центрі.
Декілька підприємців на Хмельниччині вирішили зіграти в азартну гру з законом. Їм, схоже, набридло чекати, коли законодавці надумають переглянути Закон України “Про заборону грального бізнесу в Україні”. Тож діставши із запилених складів своїх „одноруких бандитів”, ділки вирішили, що той закон писано не для них.
До такого висновку прийшли учасники прес-конференції, що відбулася у п’ятницю, 14 травня, у стінах ДПА в області. Адже в черговий раз представники місцевих засобів масової інформації мали змогу не лише почути останні відомості з найбільш актуальних питань роботи податкової служби краю, але й отримати вичерпні відповіді та ґрунтовні роз’яснення на теми, які їх цікавили. Цього разу основною темою спілкування було виконання в області операції „Бюджет”. Зокрема, про мету, завдання та хід операції присутнім повідомив заступник начальника управління податкової міліції – начальник оперативного управління Віктор Чиж.
Тіньовий канал обігу фальсифікованої горілки в ході операції «Бар’єр» перекрили співробітники Управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області. Податківцями вилучено з протиправного обігу алкогольні напої з ознаками підробки марок акцизного збору у кількості 25 тисяч пляшок, загальною вартістю понад півмільйона гривень.
Підпільне віртуальне казино, в якому з використанням новітніх комп‘ютерних електронних програм проводились азартні ігри, в ході проведення заходів по операції „Гральний бізнес”, виявили співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області. Гральний заклад розташовувався в центрі міста атомної енергетики – Нетішин. Його власник, а це приватний підприємець із міста Рівне, замаскував протиправні азартні ігри під надання інтернет-послуг, що є грубим порушенням Закону України “Про заборону грального бізнесу України” від 15 травня 2009 року №1334-VI.